“三部門”聯(lián)合發(fā)布辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件適用法律意見

新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

12月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟返闹贫ǔ雠_(tái)，對(duì)于政法機(jī)關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，將發(fā)揮重要的作用。

今年1月至11月，全國(guó)共破獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬起，查處違法犯罪人員5.2萬人，同比均成倍增長(zhǎng)，并打掉一批境外犯罪窩點(diǎn)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征，對(duì)政法機(jī)關(guān)依法打擊此類犯罪，提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。特別是在司法實(shí)踐中，面臨一些新的突出的法律適用問題，亟需加以解決。

《意見》共七個(gè)部分、三十六條。分別規(guī)定了總體要求、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財(cái)物的處理等內(nèi)容。主要體現(xiàn)了四個(gè)方面的原則性要求。

從嚴(yán)懲處詐騙三千元以上可判刑

這是《意見》的關(guān)鍵和核心?！兑庖姟丰槍?duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn)，實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線標(biāo)準(zhǔn)?！兑庖姟芬?guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大” 。

《意見》將《詐騙解釋》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步具體化，規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，具有十項(xiàng)情形之一的，予以從重處罰。特別指出，一些犯罪分子肆無忌憚，冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員詐騙，不僅容易使人上當(dāng)進(jìn)而騙得巨額錢財(cái)，而且嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威，必須嚴(yán)厲懲處。

《意見》專門規(guī)定，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人，要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

《意見》規(guī)定，詐騙數(shù)額雖難以查證，但查明發(fā)送詐騙信息五千條以上、撥打詐騙電話五百人次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“其他嚴(yán)重情節(jié)”以詐騙罪（未遂）定罪處罰。對(duì)于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認(rèn)定的，《意見》進(jìn)一步規(guī)定，可以根據(jù)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

《意見》規(guī)定，對(duì)于詐騙犯罪集團(tuán)的從犯，如果在規(guī)定期限內(nèi)投案自首，積極協(xié)助抓獲主犯，積極協(xié)助追贓的，司法機(jī)關(guān)就會(huì)兌現(xiàn)政策，依法從寬處罰。

對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪數(shù)罪并罰

《意見》規(guī)定了擾亂無線電通信管理秩序罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利益信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成犯罪的，依法進(jìn)行數(shù)罪并罰。

《意見》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。

《意見》明確規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為他人提供公民個(gè)人信息、提供銀行卡或手機(jī)卡、提供“偽基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場(chǎng)所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。

加大經(jīng)濟(jì)上懲罰力度最大限度剝奪其再犯能力

加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度?！兑庖姟诽岢雒鞔_要求，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度消弱犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

依法追繳涉案賬戶內(nèi)違法資金?！兑庖姟芬?guī)定，對(duì)查獲的涉案銀行賬戶內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項(xiàng)合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款?！兑庖姟访鞔_規(guī)定，被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐騙財(cái)物而收取，或者他人無償取得詐騙財(cái)物，或者他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物，或者他人取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的，司法機(jī)關(guān)將一律依法追繳。

公安指定立案?jìng)刹榈拇笠负途惩獍讣▓?bào)

《意見》本著有利于查清犯罪事實(shí)，有利于訴訟的原則，對(duì)于公安機(jī)關(guān)并案?jìng)刹?、指定立案?jìng)刹榈纫灿枰悦鞔_。為促進(jìn)案件辦理銜接順暢、運(yùn)轉(zhuǎn)高效，《意見》還規(guī)定，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、并案?jìng)刹?、指定立案?jìng)刹榈陌讣?，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈拇笠负途惩獍讣?，?yīng)事先向同級(jí)人民檢察院，人民法院通報(bào)。

可通過交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等認(rèn)定涉案金額

考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以取證的實(shí)際情況，《意見》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。（編輯：馬芳）