368箱“詐騙專用手機”出境前被攔下

□ 通訊員楊槐柳 孫遜 長江日報記者戴旻陽

在國內(nèi)翻新二手手機、組織貨源后，想方設法銷售給境外作案團伙用于詐騙，日前，一個詐騙牟利的“黑色鏈條”在“雷火2022”行動中，被武漢市公安局武昌區(qū)分局快速斬斷，368箱準備提供給境外電詐窩點的手機、路由器、點鈔機等作案工具在云南邊境的國門前被攔下。

■ 報 案

女子被“網(wǎng)絡男友”騙走百萬元積蓄

今年4月5日，女青年李某某在親屬的陪同下來到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所報警稱“被騙了”。神色慌張、情緒激動的她講述了自己最近大半年過山車似的經(jīng)歷。

2021年7月，李某某正捧著手機不停地刷，一個加好友信息出現(xiàn)在微信里，對方友好地留言，希望有緣相識。李某某并不清楚對方身份，面對陌生請求，她起初有點猶豫，隨即又通過了。

“多個朋友多條路，既然別人主動加我就先聊聊，聊得不投機再刪。”抱著這種心態(tài)，李某某與對方不咸不淡地扯了起來。沒想到，對方是個禮貌溫和、細致體貼的“紳士”，比李某某小幾歲，二人于是姐弟相稱，很快熟絡起來，半個月內(nèi)確定成為男女朋友。

“幸福來得真突然！”李某某沒有來得及考慮網(wǎng)上交友的風險，新的“幸福”又降臨了。

“男朋友”帶著她下載APP，教她投資賺錢，網(wǎng)上平臺每天有進賬，收益與日俱增。被沖昏頭腦的她滿腦子憧憬著未來與對方的美好生活。就在4月4日她又一次匯出款項給指定賬戶，APP突然無法登錄，平臺也關閉了，最讓人擔憂的是“男朋友”也失聯(lián)。李某某意識到自己可能受騙了。

“我的錢就這么沒啦？！”她簡直不敢相信自己的百萬積蓄打了水漂。

“報警，快點報警！”親屬聞訊，立即陪她到派出所。

 ■ 追 蹤

轉(zhuǎn)賬記錄中揪出詐騙手機作坊

“這是典型的網(wǎng)絡情感詐騙！”接待李某某的派出所民警一聽案情介紹便非常重視。通過對李某某轉(zhuǎn)出的30多個一級賬戶以及后續(xù)的100多個二三級賬戶的查詢，民警鎖定了6個轉(zhuǎn)款超過20萬元的銀行卡賬號。從這些賬號里民警又篩查出一個活躍度很高的涉案賬戶，持卡人盧某成為民警重點關注對象。

據(jù)查，盧某在收到受害人李某某轉(zhuǎn)入的涉案資金后，并未第一時間將之轉(zhuǎn)出，在后續(xù)的資金流轉(zhuǎn)過程中，亦將涉案資金在自己名下的多個賬戶之間流轉(zhuǎn)，其個人賬戶中留存資金量較多，與電信詐騙案件中常見的“賣卡人”有明顯的區(qū)別。

民警進一步追查盧某行蹤時，發(fā)現(xiàn)他近期一直在廣東省深圳市福田區(qū)一大型市場活動，原來他在此開設了一個手機作坊，從事手機維修、倒賣二手手機、售賣零配件等業(yè)務。

4月12日，民警奔襲千里來到深圳市福田區(qū)飛揚時代大廈，種種線索表明盧某的窩點隱藏其中。

為防打草驚蛇，次日，辦案民警在當?shù)鼐絽f(xié)助下，以消防安全檢查的名義進入窩點展開清查行動。手機作坊外觀無異，室內(nèi)有6名工作人員，隨處可見外觀八九成新的二手手機。在控制人員后，民警仔細清點，在該窩點現(xiàn)場扣押了13箱1700余部二手手機。

經(jīng)現(xiàn)場訊問其中一名員工，民警了解到，盧某當天并未上班。狡猾的他具有一定的反偵查能力，專門安裝了監(jiān)控設備，便于遠程遙控觀察和指揮。當天，他通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)“出事了”，馬上躲了起來。

盧某雖未到案，但對其的調(diào)查緊鑼密鼓地展開。專班民警通過其員工了解到，盧某沒有合法經(jīng)營手續(xù)，其重要聯(lián)系人為郭某，郭某曾在緬北從事手機等通信設備經(jīng)營業(yè)務，而盧某是郭某的主要供貨商。2021年郭某回國之后，仍然通過盧某向緬北地區(qū)組織貨源，并銷售給電詐窩點作為“工作手機”。

■ 暗 訪

摸清國內(nèi)生產(chǎn)境外銷售黑色產(chǎn)業(yè)鏈

在調(diào)查的同時，民警又通過大量外圍工作，勸說盧某歸案。經(jīng)過一天一夜的工作，盧某終于在4月14日下午1時許來到了深圳市公安局福田分局南園派出所。

辦案民警了解到，今年2月，盧某向其一名在境外活動的朋友阿力出售了一批手機，并通過物流渠道經(jīng)由云南邊境運往境外。阿力收貨后，通過他人賬戶給盧某支付了40萬元貨款。阿力與詐騙團伙聯(lián)系緊密，收到的貨物就是提供給詐騙團伙使用的。

盧某稱，他通過物流渠道出售的手機設備，均是寄往云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)一家物流公司中轉(zhuǎn)部，物流經(jīng)營者王某某明知這些貨物是運給電詐團伙的犯罪工具，還是接下了這單生意。

4月17日，另一犯罪嫌疑人郭某來到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所投案自首。他承認自己伙同盧某，經(jīng)由王某某的物流部向境外詐騙窩點出售手機一事。盧某收到由受害人李某某匯來的40萬元后，便轉(zhuǎn)至了郭某的賬戶。

至此，一條跨境提供詐騙犯罪工具的線路徹底摸清。

辦案民警介紹，郭某是福建廈門人，曾在深圳經(jīng)營茶葉、手機業(yè)務，生意遭遇失敗后，聽說境外好賺錢，跟人一起在境外盤下一個手機店從事二手手機倒賣、維修手機生意。經(jīng)營中，他結(jié)識了王某某、盧某等人，漸漸干起了不法勾當。

郭某將其在境外活動的朋友阿力介紹給盧某、王某某等人認識，由阿力接受境外詐騙集團的手機訂單，線上將需求發(fā)送至盧某處，盧某則通過線上手機回收平臺、線下等多種渠道搜羅二手手機，將手機翻新后集中發(fā)貨至王某某處。王某某隨后通過其物流部將翻新后的二手手機轉(zhuǎn)運至境外的阿力處收貨。經(jīng)過數(shù)次合作，幾人成為固定的“合作伙伴”。

■ 調(diào) 查

翻新的手機要能聊天、轉(zhuǎn)賬

調(diào)查中辦案民警了解到，在盧某的手機作坊內(nèi)，搜羅來的二手手機進價一般在500元至800元不等，對手機質(zhì)量要求不高，只需其可以正常開機，滿足基本使用功能即可。

手機作坊在搜集到二手手機后會根據(jù)訂單要求翻新，對部分手機配件進行更換，主要目的是保證產(chǎn)品可以正常使用QQ、微信、抖音等通訊聊天軟件。

辦案民警解釋，在詐騙團伙內(nèi)，詐騙分子一般會一人同時操作多臺手機、電腦，便于其同時與多名受害人聯(lián)系實施詐騙和轉(zhuǎn)賬操作，這些設備也被詐騙分子稱為“工作機”。“工作機”只需滿足其詐騙時所需的聊天、轉(zhuǎn)賬等功能即可。

詐騙團伙對“工作機”的需求量很大。民警在盧某的手機作坊中查獲的發(fā)貨單顯示，該手機作坊每次手機發(fā)貨量為幾十部到幾百部不等，有時還會一天發(fā)送多次。手機作坊的利潤一般為每部手機50元至100元。

辦案民警通過調(diào)查得知，經(jīng)過翻新后的“工作機”運往境外后一般售價為600元至1000元。

 ■ 收 網(wǎng)

邊境口岸成功攔下運送手機的貨車

因孟定鎮(zhèn)地處邊境偏遠地區(qū)，民警4月20日出發(fā)，馬不停蹄，21日晚才抵達這個小鎮(zhèn)。通過連續(xù)守候觀察，王某某的物流經(jīng)營部乍一看給人無人值守的錯覺，快遞員在送貨時只需電話聯(lián)系王某某，將快遞放在店內(nèi)即可，不用當面交接。心中有鬼的王某某并不在物流經(jīng)營部出現(xiàn)。民警決定分頭行動，布控抓捕。

在當?shù)鼐絽f(xié)助下，王某某位于一花園小區(qū)的住址很快明確。在控制物流門店的同時，民警將犯罪嫌疑人王某某一舉抓獲。經(jīng)現(xiàn)場訊問，王某某供述了接收盧某寄送貨物，經(jīng)由云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)的戴某運往緬北的犯罪事實。

審查中，民警發(fā)現(xiàn)王某某不久前剛將囤積在手的幾批貨物運到南傘鎮(zhèn)，很可能尚未出境。

民警遂火速趕往南傘，快速抓獲戴某。戴某稱，盧某的貨物正準備申報出境，裝在貨車“云L8***2”上，尚在排隊中。民警立即協(xié)同口岸海關人員截停該車。經(jīng)查驗，車內(nèi)裝有各類電子產(chǎn)品368箱，其中手機2000余臺、電腦200余臺、電話卡1700余張，以及路由器、點鈔機等物。

5月6日，這批涉案財物全部運回了武漢，為完成清點、登記及扣押手續(xù)，30名民警足足花了12個小時。

根據(jù)警方通報，截至目前，破案專班民警共搗毀2處窩點、抓獲7名犯罪嫌疑人，成功斬斷了一條黑色利益鏈條。目前，圍繞詐騙APP的注冊登記情況，武漢警方還在進一步追查偵辦中。

（責任編輯：土火）